ตำรวจเข้าเปิดตู้เซพในบ้าน พล.ท.อธิวัฒน์ สุ่นปาน และนางจิราภิมนช์ สุ่นป่าน ภรรยา หลังศาลออกหมายจับในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
วันที่ 15 เม.ย. 58 เวลาประมาณ 19.00 น. พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำหมายจับศาล ข้อหา “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน” เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 159 / 83 ภายในซอยวิภาวดี 62 แยก 2 เขตหลักสี่ ซึ่งเป็นบ้านของพล.ท.อธิวัฒน์ สุ่นปาน อายุ 66 ปี ทหารเกษียณราชการ และ นางจิราภิมณช์ สุ่นปาน อายุ 59 ปี สามีภรรยา ผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีฉ้อโกงประชาชนของบริษัทยูฟัน สโตร์ จำกัด ทั้งนี้ จากการตรวจค้นพบเอกสารรายชื่อของสมาชิกของบริษัทยูฟันฯในกลุ่มของ พล.ท.อภิวัฒน์ และเอกสารการเงินต่าง ๆ จึงยึดไว้เป็นหลักฐานดำเนินคดี รวมถึงอายัดรถยนต์ จำนวน 3 คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน ให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่
พล.ต.ท.สุวิระ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมั่นใจในการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้บริหารและผู้ถือหุ้นในบริษัทยูฟันฯ เนื่องจากมีวัตถุพยานและเอกสารสำคัญ รวมถึงพยานบุคคลที่ระบุได้ว่าผู้ต้องหาทั้งหมดมีการกระทำความผิด โดยมีผู้เสียหายทยอยเข้าแจ้งความเกือบร้อยคนแล้วขณะนี้ และจากการตรวจสอบ ยังพบบริษัทในเครือของบริษัทยูฟันฯอีก 30 บริษัท และมีผู้เสียหายประมาณ 100,000 ราย
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวแล้ว 10 ราย โดยเป็นชาวมาเลเซีย 3 ราย และชาวไทย 5 ราย ประกอบด้วย
1. นายเท คิม เลง อายุ 40 ปี ผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัท
2. นายลี ควน มิง อายุ 38 ปี กรรมการบริษัท
3. นายวอน ชิง หัว อายุ 42 ปี ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท
4. นายอาทิตย์ ปานแก้ว อายุ 47 ปี ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท
5. นายอภิชณัฏฐ์ แสนกล้า อายุ 40 ปี แม่ทีมลำดับต้นของบริษัท
6. นายรัฐวิชญ์ ฐิติอรุณวัฒน์ อายุ 34 ปี แม่ทีมลำดับต้นของบริษัท
7. นายไชธร ทองหล่อเลิศ อายุ 40 ปี ผู้ถือหุ้นบริษัท ยูฟัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
8.ว่าที่ร้อยตรี ฤทธิเดช วรงค์ อายุ 40 ปี ผู้ถือหุ้นบริษัท ยูฟัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
และล่าสุดคือ พล.ท.อธิวัฒน์ และ นางจิรภิมณช์ สุ่นปาน
สำหรับ พล.ท.อธิวัฒน์ ได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยสายการบินอีวาแอร์ ปลายทางไปยังไต้หวัน นอกจากนั้น ยังพบว่า พล.ท.อธิวัฒน์ เคยปรากฎชื่อร่วมทำธุรกิจกับ นายอาทิตย์ ปานแก้ว เจ้าของบริษัท ยูฟันฯ ตัวจริง ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ ก่อนที่จะเริ่มเปิดตัวธุรกิจแชร์ลูกโซ่ขึ้นเป็นทางการในปี 2556
